近期，我處接到部分企業(yè)反映，在貿(mào)易中遭遇海關(guān)查處、貿(mào)易伙伴欺詐等情況。為幫助企業(yè)做好風(fēng)險防范，避免財產(chǎn)損失，特提示相關(guān)國際貿(mào)易企業(yè)注意以下幾點：

一、合規(guī)辦理進(jìn)出口手續(xù)。有企業(yè)對泰出口時以零部件散貨報關(guān)，但實際貨物為已組裝件，被泰國海關(guān)查扣處罰。請廣大企業(yè)嚴(yán)格按照泰國法律法規(guī)和海關(guān)等部門要求，辦理貨物報關(guān)清關(guān)手續(xù)。商品歸類和申報信息應(yīng)符合海關(guān)要求和貨物實際狀態(tài)，特殊監(jiān)管商品應(yīng)按要求提前辦理進(jìn)出口許可證。

二、提前做好盡職調(diào)查。有企業(yè)向國外某企業(yè)購買原材料，付款后賣方不按期發(fā)貨并失聯(lián)，后發(fā)現(xiàn)對方實為偽造身份冒名欺詐。請廣大企業(yè)在開展貿(mào)易前充分了解貿(mào)易伙伴的信用背景，特別是首次合作伙伴；注意核查聯(lián)系人身份及銀行賬號真實性，避免財產(chǎn)損失。泰國商業(yè)部商業(yè)發(fā)展廳網(wǎng)站可免費查詢已注冊企業(yè)的名稱、運(yùn)營狀態(tài)、主營業(yè)務(wù)等。企業(yè)還可根據(jù)自身需要，通過中國出口信用保險公司、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、律所及咨詢機(jī)構(gòu)等了解所需信息。

三、貿(mào)易過程中做好風(fēng)險防范?？b密訂立書面合同，就貨物、價格、支付方式、違約責(zé)任及處理等進(jìn)行書面約定，并視情咨詢專業(yè)人士；付款時采用信用證、信用保險等手段防控風(fēng)險，避免向私人賬戶付款；與可靠的貨運(yùn)代理合作；謹(jǐn)慎防范賣方發(fā)貨后更改提單收貨人等欺詐情況。如懷疑遭遇貿(mào)易欺詐，可第一時間聯(lián)系付款銀行爭取凍結(jié)貨款，并報警，必要時咨詢專業(yè)律師。

駐泰國使館經(jīng)商處

2024年6月14日